Fraudes disparam nas empresas brasileiras e prejuízos milionários se acumulam

Mesmo com o avanço de tecnologias e controles corporativos, a incidência de fraudes segue alarmante. Pesquisa da Grant Thornton Brasil, divulgada pela CNN em junho de 2025, aponta que 63% das empresas identificaram pelo menos um caso de fraude nos 12 meses anteriores a agosto de 2024.

🕵️‍♂️ Falhas nos controles e a percepção da “oportunidade”

O principal fator responsável pelas fraudes, segundo 94% das organizações, foi a existência de brechas nos controles internos, que oferecem oportunidades aos fraudadores. Apenas 6% atribuíram as fraudes a pressões organizacionais ou reestruturações. O objetivo principal? Obter ganhos financeiros — apontado por 73% das empresas. Há também casos relacionados ao cumprimento de metas ou influência sobre decisões internas.

💻 Tecnologia ainda não é solução completa

Apesar do alto risco, muitas empresas ainda não contam com defesas tecnológicas robustas contra fraudes:

• 30% não utilizam nenhuma tecnologia específica;

• 38% têm sistemas digitais para gestão de denúncias;

• Apenas 15% adotam monitoramento contínuo de riscos.

Consequentemente, canais de denúncia seguem como a principal forma de identificação de irregularidades.

📢 Registros e canais de denúncia

A investigação dos casos aconteceu da seguinte forma:

• 59% foram descobertos via denúncias anônimas;

• 37% por denúncias com identificação do autor;

• 38% por auditorias internas;

• 30% por controles preventivos.

Alessandro Gratão Marques, líder de Serviços Forenses da Grant Thornton, destaca a importância de uma cultura ética, controles eficazes e mecanismos claros de responsabilização para reduzir brechas e evitar fraudes.

🎭 Perfil dos autores e recuperação limitada

A pesquisa identificou comportamentos típicos entre fraudadores:

• 28% apresentavam estilo de vida incompatível com seus ganhos — ostentação de viagens, carros, joias;

• 27% mantinham relações atípicas com fornecedores ou clientes.

Marques alerta que, em muitos casos, os desvios financiam diretamente esses estilos de vida, dificultando a recuperação dos recursos.

Os impactos financeiros são elevados:

• 46% das empresas relataram perdas acima de R$ 500 mil;

• 14% sofreram prejuízos entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões;

• Em 11% dos casos, as perdas ultrapassaram R$ 10 milhões.

Entretanto, 93% dessas empresas recuperaram menos de 20% dos valores desviados.

📉 Investimento insuficiente em prevenção

Apesar do cenário desafiador, 67% das organizações reduziram ou mantiveram inalterado o orçamento para combate à fraude, evidenciando relutância frente ao investimento em prevenção.

🤖 O papel da inteligência artificial

Tecnologias como análise de dados e inteligência artificial ganham destaque como ferramentas eficazes na identificação precoce de padrões suspeitos que passam despercebidos por processos manuais.

🔍 Rumo a uma governança mais eficaz

Mesmo com avanço em governança e compliance, o ambiente corporativo brasileiro ainda enfrenta vulnerabilidades. A combinação de controles internos frágeis, baixos investimentos em prevenção e a limitada recuperação de perdas faz da gestão de risco um desafio contínuo. O cenário exige uma atuação integrada que envolva cultura organizacional, tecnologia e governança sólida.